唐山三孚硅业股份有限公司

公司代码:603938 公司简称:三孚股份

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来开展规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

依据公司董事会抉择,拟以2018年底的总股本15,016.66万股为基数,向整体股东每10股派发人民币1.6元(含税),算计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转今后年度分配。

二公司根本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介

1、陈说期内公司所从事的首要事务

公司首要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研制、出产和出售。

2、运营形式(1)出产形式

公司以商场为导向,采纳以销定产的出产形式,自主组织出产,主营产品出产接连、安稳。公司依据商场状况拟定出产方案,按方案组织出产,我的兄弟情人第二季并依据商场改动及时调整出产方案。一起公司具有柔性化出产优势,可依据商场需求及时调整产品结构。

(2)收买形式

公司收买硅粉、氯化钾、氯化氢等首要原料及其他辅料。公司依据出产方案去势文拟定收买方案,关于不同原资料,采纳不同的收买办法,确保原资料供给足够的一起,也确保了收买价格的合理性,公司与各首要原辅资料的供给商保持着长时刻安稳的合作联系,确保原辅资料供给的及时疏通。依据所收买的品种,公司收买模周方中式首要分为以下两种:关于硅粉、氯化钾、氯化氢等原辅资料及小金额设备等以询价、议价的收买形式为主;关于大额固定财物以投标收买形式为主。

(3)出售形式

公司经过多年的商场实践,已形成了较为完善的出售体系和安稳的客户集体,关于不同产品,采纳不同的出售形式。关于终端客户相对会集的三氯氢硅产品、氢氧化钾液钾产品、高纯四氯化硅产品,依据商场行情,以议价办法与终端客户直接签定出售合同;关于终端客户较为涣散的氢氧化钾固钾产品,则多采纳经销形式进行出售。关于硫酸钾产品,采纳直销为主经销为辅并逐渐开辟农业终端途径的出售形式。

3、职业状况

概况请见公司《2018年年度陈说》第四节运营状况评论与剖析第二部分之(四)“职业运营性信息剖析”。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联系的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联系的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入110,385.24万元,较上年同期增加2.76%;归属于上市公司股东的净赢利11,305.02万元,较上年同期削减20.8%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净赢利9,869.33万元,较上年同期削减27.79%;每股收益0.75元,较上年同期削减31.19%;扣除非经常性损益后每股收益0.66元,较上年同期削减36.54%;加权均匀净财物收益率为11.15%,较上年同期削减7.90个百分点;扣除非经常性损益后的加权均匀净财物收益率9.73%,较上年同期削减8.51个百分点。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改动原因及影随付贷商城响的剖析阐明

适用不适用

依据财政部修订后连续发布的《企业管帐原则第22号逐个金融工具承认和计量》、《企业管帐原则第23号逐个金融财物搬运》、《企业管帐原则第24号逐个套期管帐》及《企业管帐原则第37号逐个金融工具列报》(上述四项原则以下简称“新金融工具原则”)、《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号)、《国家税务总局关于企业研讨开发费用税前加计扣除方针有关问题的布告》(国家税务总局布告2015年第97号)、《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研讨开发费用税前加计扣除方针的告诉》(财税【2015】119号)、《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发的〈高新技术企业确认办理办法〉的告诉》(国科发火〔2016〕32号)及《科技部 财政部 国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业确认办理作业指引〉的告诉》(国科发火〔2016〕195号)的规矩要求。经公司第三届董事会第十二次会议审议经过:

一、公司将自2019年1月1日起履行新金融工具原则。依据新金融工具原则的联接规矩,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他归纳收益进行调整,履行上述新金融工具原则估计不会对公司财政报表发生严重影响。

二、对财政报表及研制费用归集办法进行调整。本次调整仅对财政报表列报发生影响,不会对公司改动前后的财物总额、负债总额、净财物及净赢利发生影响。

概况请见公司于2019年3月22日发布的《关于改动管帐方针的布告》(布告编号:2019-007)。

公司近来收到由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合发布的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201813000198)。依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法施行法令》的有关规矩,经过高新技术企业确认后,公司自2018年起三年内(2018年-2020年)将享用国家关于高新技术企业的相关优惠方针,即按15%的税率计缴企业所得税。概况请见公司于2019年4月9日发布的《三孚股份:关于取得高新技术企业证书的布告》(布告编号:2019-013)。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规划发生改动的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-024

唐山三孚硅业股份有限公司

关于举办2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

股东大会举办日期:2019年5月6日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举办会议的根本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所采主动铆钉机视频用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举办的日期、时刻和地址

举办的日期时刻:2019年5月6日 13 点 30分

举办地址:唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月6日

至2019年5月6日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不触及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司2019年4月11日举办的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议审议经过。相关布告于2019年4月12日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站上。

2、特别抉择方案:9

3、对heavyr中小出资者独自计票的方案:4、6、8

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参加表决的方案:无

三、股东大会投票留意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份胞组词认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,邱丽娜艺人假如其具有多壮阳药排行榜个股东账户,能够运用持有公司作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档办理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其别人员

五、会议挂号办法(一)个人股东亲身到会会议的,应持自己身份证和股东账户卡处理挂号手续;托付别人到会会议的,代理人应持自己身份证、授权托付书(授权托付书格局详见附件1)和股东账户卡处理挂号手续;法人股东由法定代表人到会会议的,法定代表人应持自己身份证、加盖法人印章的运营执照复印件和股东账户卡处理挂号手续。法人股东托付代理人到会会议的,代理人应持自己身份证、加盖法人印章的运营执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权托付书及股东账户卡处理挂号手续。

(二)异地股东可选用信函或传真的办法挂号,在来信或传真上须写明股东名字、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

(三)挂号时刻:2019年4月30日(上午9:00-11:30;下午2:00-5:00)。

六、其他事项(一)会议联系办法:

联系电话:0315-5656180

传 真:0315-5658263

联 系 人:么大伟(二)现场与会股东食宿及交通费自理。

特此布告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1:授权托付书

报备文件

公司第三届董事会第十三次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

唐山三孚硅业股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月6日举办的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:瞎掰网

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-014

第三届董事会第十三次会议抉择布告印特尔

一、董事会会议举办状况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2019年4月11日在公司会议室举办,本次会议采纳现场和通讯表决相结合的办法。本次董事会已于2019年4月1日以电子邮件、电话等办法告诉整体董事、监事、高档办理人员。会议由董事长孙任靖先生招集并掌管,本次董事会会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高档办理人员列席了本次会议。本次董事会参加表决人数及招集、举办程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况(一)审议经过《2018年度董事会作业陈说》

表决效果:赞同票7票,对立票0票,放弃票0票。赞同的票数占整体董事所持有的表决权票数100%。

该方案需求提交股东大会审议经过。

(二)审议经过《2018年度总经理作业陈说》

(三)审议经过《2018年度财政决算陈说》

(四)审议经过《关于2018年度赢利分配方案的方案》

公司拟以到2018年12月31日的公司总股本15,016.66万股为基数,向整体股东每10股派发人民币1.6元(含税),算计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转今后年度分配。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度赢利分配方案的布告》(布告编号:2019-016)。

(五)审议经过《2018年度陈说及其摘要》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《2018年度陈说及其摘要》。

(六)审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

(七)审议经过《2018年度内部操控审计陈说》

(八)审议经过《2019年度董事、监事及高档办理人员薪酬的承认及2019年度薪酬方案的方案》

(九)审议经过《董事会审计委员会2018年度履职状况陈说》

(十)审议经过《2018年度独立董事述职陈说》

(十一)审议经过《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-019)。

(十二)审议经过《关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的布告》(布告编号:2019-020)。

(十三)审议经过《关于2018年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的方案》

详细内容详见在上海证券凤至学良买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的布告》(布告编号:2019-021)。

本方案相关董事孙任靖逃避表决。

表决效果:赞同票6票,对立票0票,放弃票0票。赞同的票数占表决票数的100%。

(十四)审议经过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的方案》

为进步公司资金运用功率,公司第三届董事会第十三次会议赞同公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押收据金额的小额银行承兑汇票,用于对外付出货款,质押额度不超越人民币2亿元。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的布告》(布告编号:2019-022)。

(十五)审议经过《关于公司及子公司估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保的方案》

为满意公司及其子公司2019年度日常运营及事务开展需求,拓宽融资途径,进步公司运作功率,公司(含全资或控股子公司)拟向银行请求算计不超越人民币4.5亿元(或等值外币)的归纳授信额度(含已收效未到期的额度)。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://w作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王ww.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于公司及子公司估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保的布告》(布告编号:2019-023)。

(十六)审议经过《关于举办2018年年度股东大会的方案》

董事会决议于2019年5月6日13:30在公司办公楼三层会议室举办2018年年度股东大会。

详细内容详见上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于举办2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-024)。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-015

第三届监事会第八次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举办状况

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2019年4月11日在公司会议室以现场结合通讯表决办法举办。本次监事会会议告诉于 2019年4月1日以电子邮件、电话等办法宣布。会议由监事会主席王化利先生招集并掌管,本次监事会会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的招集、举办和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,合法有用。

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《2018年度监事会作业陈说》

表决效果:赞同票3票,对立票0票,放弃票0票。赞同的票数占整体监事所持有的表决权票数100%。

2、审议经过《2018年度财政决算陈说》

3、审议经过《关于2018年度赢利分配方雅思诚案的方案》

公司拟以到2018年12月31日的公司总股本15,016.66万股为基数,向整体股东每10股派发人民币1.6元(含税),算计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转今后年度分配。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度赢利分配方案的布告》(布告编号:2019-016)。

4、审议经过《2018年度陈说及其摘要》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《2018年度陈说及其摘要》。

5、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》

6、审议经过《2018年度内部操控审计陈说》

7、审议经过《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-019)。

8、审议经过《关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的方案》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的布告》 (布告编号:2019-020)。

9、审议经过《关于2018年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的方案》

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于2018年度相关买卖承认及2019年度相关买卖猜测的布告》 (布告编号:2019-021)。

10、审议经过《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的方案》

为进步公司资金运用功率,公司第三届监事会第八次会议赞同公司以大额银行承兑汇票向银行进行质押,开具总金额不大于质押收据金额的小额银行承兑汇票,用于对外付出货款,质押额度不超越人民币2亿元。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《Slavetube我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行承兑汇票的布告》 (布告编号:2019-022)。

11、审议经过《关黄振康于公司及子公司估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保的方案》

为满意公司及其子公司2019年度日常运营及事务开展需求,拓宽融资途径,进步公司运作功率,公司(含全资或控股子公司)拟向银行请求算计不超越人民币4.5亿元(或等值外币)的归纳授信额度(含已收效未到期的额度)。

详细内容详见在上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上宣布的《关于公司及子公司估计2019年度向银行请求归纳授信额度及供给担保的布告》 (布告编号:2019-023)。

唐山三孚硅业股份有限公司监事会

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-016

关于2018年度赢利分配方案的布告

重要内容提示:

唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)拟以到2018年12月31日的公司总股本15,016.66万股为基数,向整体股东每10股派发人民币1.6元(含税),算计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行本钱公积转增股本,剩下未分配赢利结转今后年度分配。

本方案现已公司第三届董事会第十三次会议审议经过,需求提交公司2018年年度股东大会审议。

一、公司可供分配的赢利状况

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度完结净赢利113,050,172.45元,其间归属上市公司股东的净赢利113,050,172.45元,提取盈利公积金10,917,899.39元,加年头未分配赢利372,182,940.63元,扣除2018年已对股东分配的2017年度现金股利30,033,320.00元,2018年度公司累计可供分配赢利444,281,893.69元。

依据对公司未来开展的杰出预期,归纳考虑公司运营现状、财物规划及盈利状况,在确保公司正常运营和久远开展的前提下,为报答整体股东并使整体股东共享公司的运营效果,公司董事会提议拟以2018年底的总股本15,016.66万股为基数,向整体股东每10股派发人民币1.6元(含税),算计派发现金股利人民币24,026,656.00元。公司本年度不进行本钱公积转增股本。

二、赢利分配预案的阐明

公司2018年度拟分配的现金盈利金额与当年归属于上市公司股东的净赢利之比低于30%,首要原因如下:

公司首要从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研制、出产和出售。依据公司活跃向精密化工产品的上下游范畴延伸的开展战略,公司现在各在建项目、规划内项目及各研制项目仍将面对较大资金开销。

(一)2019年公司“年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目”首要设备将进入会集到货及装置阶段,按合同约好,设备订货的后续金钱及其他相关金钱将会集于2019年付出,为下降作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王公司资金本钱,公司拟持续以自有资金进行投入;

(二)公司及全资子公司唐山三孚钾肥有限公司研制力度加大,资金投入估计将有所增加。2019年,为进一步延伸公司工业链条,丰厚产品种类,增强产品在同职业界的竞争力,公司将持续加大研制投入力度。现在已列入2019年研制方案的项目有:“95%高纯度氢氧化钾的研制”、“硅石氯化法制备四氯化硅的开发”及“高强度粒状硫酸钾的研制”等;

(三)公司新建立的控股子公司唐山三孚新资料有限公司(以下简称“三孚新资料”),首要从事有机硅新资料的研制等事务,现在该公司注册本钱人民币10,000万元,公司认缴出资6,000万元,占三孚新资料注册本钱的60%;公司全资子公司唐山三孚科技有限公司认缴出资2,500万元,占三孚新资料注册本钱的25%,以上出资悉数为公司自有资金,将依据三孚新资料的运营状况逐渐实缴到位,资金需求较大;

(四)未来跟着公司事务、财物规划的扩展,为使公司保持安稳的出产运营,加强应对原资料和产品价格动摇的才能,公司需求留存足够收益用于运营资金周转。

为有用推动公司战略目标、研制新产品及出产运营方案的顺畅完结,确保公司持久持续开展,增强公司给予出资者长时刻、持续报答的才能,削减公司财政费用,结合公司近年来本身开展资金需求较大的状况,公司拟将自有资金用于支撑本身开展。

公司将依照相关规矩的要求,在公司2018年度股东大会股权挂号日前举办出资者阐明会(现金分红阐明会),并在出资者阐明会之前发布布告,预告阐明会的详细事项。

三、留存未分配赢利的切当用处

公司留存未分配赢利将持续用于公司事务开展、在建项目建造及研制投入,以确保公司未来工业规划顺畅推动,弥补公司运营所需流动资金,支撑公司新产品研制及商场拓宽,进一步进步公司中心竞争力,稳固公司职业位置。一起,将留存未分配赢利持续投入公司运营能相应削减公司向银行或金融组织告贷,节省财政本钱,有利于公司未来的久远开展。

四、董事会审议和表决状况

公司已于2019年4月11日举办第三届董事会第十三次会议,并以“7票拥护,0票对立,0票放弃”的表决效果审议经过了《关于2018年度赢利分配方案的方案》。

五、独立董事定见

公司本次现金分红方案充沛考虑到公司现阶段项目建造与股东报答之间的实践状况,平衡了公司当时资金需求与未来开展投入、股东短期现金分红报答与中长时刻报答,表现了公司对出资者合理报答的一起,统筹了公司运营和开展的合理需求,契合公司和广阔出资者,特别是中小出资者的利益,契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩,有利于公司持续、安稳、健康开展。赞同本次赢利分配方案。

六、监事会定见

公司2018年度赢利分配方案契合相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,严厉履行了现金分红决策程序。公司2018年度赢利分配预案归纳考虑了内外部要素、公司运营现状、未来开展规划、未来资金需求以及董事的定见和股东的希望。赞同本次赢利分配方案。

七、相关危险提示

本次赢利分配方案需求提交公司2018年年度股东大会赞同,敬请广阔出资者留意出资危险。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-018

2018年首要运营数据布告

本公司依据上海证券买卖所《上市公司职业信息宣布指引第十八号逐个化工》、《关于做好上市公司2018年年度陈说宣布作业的告诉》要求,现将2018年首要运营数据宣布如下:

一、首要产品的产值、销量及收入完结状况

注1:折百:为了愈加直观便利地核算、比较和运用,将氢氧化钾浓度换算为100%所核算出的产值、销量;

注2:以上出售金额为不含税金额。

二、首要产品和原资料的价格改动状况(一)首要产品价格改动状况

注1:以上价格为不含税价格。

(二)首要原资料价格改动状况

1、氯化钾

2018年,受商场供需联系改动等要素影响,国内氯化钾价格整体呈动摇上升趋势,第四季度价格处于全年高位。公司2018年氯化钾均匀收买价格较去年同期增加20.29%。

2、金属硅粉

2018 年1月-3月中旬,金属硅粉价格根本平稳,处于全年高位。3月中下旬至陈说期末,价格呈下降趋势,公司2018年金属硅粉均匀收买价格较去年同期增加7.32%。

三、陈说期内无其他对公司出产运营具有严重影响的事项。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-019

关于2018年度征集资金寄存与

实践运用状况的专项陈说

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、征集资金根本状况(一)实践征集资金金额、资金到账时刻

经我国证券监督办理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]824号)核准,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会初次揭露发行人鬼妻江成民币一般股(A 股)股票3,755.66万股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.64元,本次新股发行征集资金总额362,045,624.00元,扣除承销费28,000,000.00元后剩下的征集资金334,045,624.00元,于2017年6月22日汇入本公司开立的以下征集资金专户:

单位:元

上述征集资金334,045,624.00元扣除审计及验资费、律师费、信息宣布费等其他发行费用算计12,709,835.51元后,征集资金净额为321,335,788.49元。

立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司初次揭露发行人民币一般股(A股)征集资金到位状况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZB11749号《验资陈说》验证承认。

(二)征集资金运用和结余状况

到2018年12月31日,公司累计已运用征集资金233,943,500.40元。征集资金专户余额为1,754,992.03元(包含利息收入5,365,664.67元,扣除手续费2,960.73元),现金办理余额为91,000,000.00元。详细状况如下:

二、征集资金办理状况(一)征集资金办理状况

为了标准公司征集资金办理,进步征集资金运用功率,维护出资者合法权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等法令、法规、标准性文件以及《唐山三孚硅业股份有限公司章程》的规矩,公司结合实践状况,拟定《唐山三孚硅业股份有限公司征集资金办理准则》(以下简称《办理准则》)。依据《办理准则》,公司对征集资金专户存储、征集资金运用、征集资金投向改动、征集资金办理与监督等进行了详细严厉的规矩。

依据《办理准则》,公司对征集资金选用专户存储准则,在银行建立征集资金专户,并连同保荐组织华龙证券别离与我国建造银行股份有限公司唐山南堡开发区支行、河北银行股份有限公司唐山建造北路支行、中信银行股份有限公司唐山曹妃甸支行签定了《征集资金三方监管协议》,清晰了各方权力和责任。《征集资金三方监管协议》对征集资金的寄存和运用进行有用的监督和办理,该协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异。

(二)征集资金存储状况

到2018年12月31日,公司共有两个征集资金专用账户,征集资金存储情斯缇姆游戏途径况如下:

注:依据《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》及公司《征集资金办理准则》的规矩,鉴于公司募投项目“年产10万吨硫酸钾工程”已达到预订可运用状况,节余征集作,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王资金金额低于100万元,为便利账户办理,进步征集资金运用功率,公司于2018年9月19日将该项目征集资金余额(悉数为利息收入,算计36,401.47元)转入募投项目“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储”的征集资金专户(账号:02001100000781)内持续运用,并将该项目对应的两个征集资金专户(开户行均为:我国建造银行股份有限公司唐山南堡开发区支行,账号别离为:13050162603600000278及13050162603600000277)予以刊出。(概况请见公司于2018年9月21日发布的《关于部分征集资金专户销户的布告》(布告编号:2018-048))

三、本陈说期征集资金的实践运用状况(一)征集资金出资刘婷叶飞项目(以下简称“募投项目”)的资金运用状况

公司陈说期内募投项目的资金运用状况请详见附表1:征集资金运用状况对照表。

(二)募投项目先期投入及置换状况

本次初次揭露发生,唐山三孚硅业股份有限公司2018年度陈说摘要,贴身兵王行的征集资金扣除发行费用后用于附表一中所列的三项许诺项目。为确保征集资金出资项目的顺畅进行,公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目算计200,589,135.90元。

公司于2017年7月21日举办第二届董事会第十六次会议审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目自筹资金的方案》,赞同运用征集资金200,589,135.90元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述预先投入金额经立信管帐师事务所(特别一般合伙)审阅,并出具了《唐山三孚硅业股份有限公司资金置换专项审阅陈说》(信会师报字【2017】第ZB11797号)。公司监事会、独立董事、保荐组织均对此宣布了清晰赞同定见。

公司已于2017年7月完结相关征集资金的置换。

(三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

到2018年12月31日,公司无运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

(四)对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况

2018年3月29日,公司举办第三届董事会第六次会议审议经过了《关于运用搁置征集资金进行现金办理的方案》,董事会决议运用不超越人民币10,000万元搁置的征集资金进行现金办理,用于出资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、保本型且流动性好的投财物品。出资期限为自第三届董事会第六次会议审议经过12个月内有用,资金能够翻滚运用。授权董事长在前述额度内详细施行现金办理相关事宜并签署相关合同文件,授权自第三届董事会第六次会议审议经过12个月内有用。公司监事会、独立董事、保荐组织均对此方案宣布了清晰赞同定见。

到2018年12月31日,公司运用征集资金购买保本型理财产品取得的收益算计5,163,778.09元,没有到期的金额为9,100万元。

(五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况

不适用。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况

不适用。

(七)节余征集资金运用状况

到2018年12月31日,公司募投项目没有悉数施行完结,不存在节余征集资金的状况。

(八)征集资金运用的其他状况

无。

四、改动募投项目的资金运用状况

到2018年12月31日,公司无改动募投项目的资金运用状况。

五、征集资金运用及宣布中存在的问题

本公司严厉依照《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等相关规矩办理征集资金专项账户,征集资金运用合法、有用,且实在、精确、完好、及时地宣布了征集资金的寄存与运用状况,不存在征集资金办理违规景象。

六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)以为,公司到2018年12月31日止的《董事会关于公司征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》在一切严重方面依照我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》(证监会布告[2012]44号)和上海证券买卖所发布的《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关规矩编制。

七、保荐组织对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说

的结论性定见

保荐组织以为,公司2018年度征集资金寄存和运用契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号-上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等有关规矩的要求,对征集资金进行了专户寄存和专项运用,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象,不存在违规运用征集资金的状况。

八、上网宣布的布告附件(一)《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司2018年度征集资金寄存与运用状况专项核对陈说》(二)《征集资金年度寄存与运用状况的鉴证陈说》

附件1:征集资金运用状况对照表

征集资金运用状况对照表

单位:人民币元

注1:“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资方案为依据确认。

注2:“本年度完结的效益”的核算口径、核算办法与许诺效益的核算口径、核算办法共同。

证券代码:603938 证券简称:三孚股份 布告编号:2019-020

关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的布告

重要内容提示:

原项目称号:6万吨/年(一期3万吨/年)硅粉项目

新项目称号:永久性弥补公司流动资金

改动征集资金投向的金额:到2019年3月31日,以上项目征集资金余额(含理财收益及利息)算计3,203.64万元,终究永久弥补公司流动资金金额以股东大会审议经往后,实践结转当日项目专户资金余额为准。

本事项需求提交公司股东大会审议

一、公司征集资金出资项目根本状况

经我国证券监督办理委员会《关于核准唐山三孚硅业股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]824号)核准,唐山三孚硅业股份有限公司(以下简称“公司”)向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)股票3,755.66万股,每股面值1.00元,每股发行价格为9.64元,本次新股发行征集资金总额362,045,624.00元,扣除发行费用后,征集资金净额321,335,788.49元。立信管帐师事务所(特别一般合伙)对公司初次揭露发行人民币一般股(A股)征集资金到位状况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZB11749号《验资陈说》。

本次征集资金方案投入项目状况如下:

二、改动征集资金用处的概述

公司拟改动的征集资金出资项目为“6万阿姨的拼音吨/年(一期3万吨/年)硅粉项目”(以下简称“原项目”),原项目规划运用征集资金3,000万元,占总筹资额的8.29%,到2018年12月31日,该项目征集资金没有开端投入。依据公司未来开展规划及金属硅粉职业趋势,公司拟停止原项目,并将原项目征集资金悉数用于永久性弥补公司流动资金。

2019年4月11日,公司第三届董事会十三次会议审议经过《关于改动部分征集资金用处并永久弥补流动资金的议

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布途径,搜狐仅供给信息存储空间效劳。